恒益控股发股东周年大会通告 拟重选四名董事及续聘核数师

9月8日，恒益控股（01894.HK）通告，定于2026年9月30日上午11时正于香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行会议。

会议将审议多项普通决议案，包括省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；授权董事会厘定董事薪酬；重选曹健强先生为执行董事，重选陈俊荣先生、区凯峰先生及班九先生为独立非执行董事；续聘高岭会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬。

此外，会议将审议授予董事会配发及发行股份的一般授权，所配发股份总数不得超过决议案日期已发行股份总数的20%；授予董事会购回股份的一般授权，购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%；以及扩大发行授权，将可购回股份数目加入可配发股份数目，惟合计不得超过已发行股份总数的10%。

公司将自2026年9月25日至9月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，确定股东出席会议并投票资格的记录日期为2026年9月30日。所有填妥的股份过户文件连同有关股票须于2026年9月24日下午4时30分（香港时间）前送达股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

于本公告日期，执行董事为冼国持先生及曹健强先生，独立非执行董事为陈俊荣先生、区凯峰先生及班九先生。