经纬天地控股三名董事辞任 委任李灵辉为独立非执行董事

9月28日，经纬天地（02477.HK）宣布，自2026年9月28日起，执行董事张小龙因需投入更多时间于本公司业务发展已辞任，辞任后不再担任投资委员会主席，将继续担任本集团首席营运官。独立非执行董事陈维端及但曦因需投入更多时间于其其他业务承担已辞任，陈维端不再担任审核委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及投资委员会成员，但曦不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。三人确认与董事会无意见分歧，亦无有关辞任事宜须提请联交所及股东垂注。

同日，李灵辉获委任为新任独立非执行董事，初步任期三年，至获委任后首届股东周年大会止并须膺选连任，董事酬金每年240,000港元。李灵辉已获委任为审核委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及投资委员会成员。董事会主席兼执行董事钱峰雷已调任为投资委员会主席并获委任为薪酬委员会成员。

于陈维端及但曦辞任以及李灵辉获委任后，董事会独立非执行董事人数及审核委员会组成未能符合上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条规定。董事会将于辞任日期起三个月内物色合适人选填补空缺。于本公告日期，董事会包括两名执行董事（钱峰雷、贾正屹）及两名独立非执行董事（胡红玉、李灵辉）。