北京北辰实业董事会议事规则获2026年第二次临时股东会批准

10月12日，北京北辰实业股份（00588.HK）《董事会议事规则》已于2026年10月12日经公司2026年第二次临时股东会特别决议案批准。根据该规则，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会设秘书共两名，作为公司高级管理人员，分别负责中国事务和香港事务。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、法律合规等相关专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数。该规则自公司股东会审议通过之日起生效并执行，由公司董事会负责解释。