天元重工聘任张扬为董事会秘书，马梅辞去该职务继续担任财务负责人

11月11日，天元重工（920306.BJ）于2026年11月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过聘任张扬女士为公司董事会秘书的议案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。张扬女士任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年11月10日起生效，持有公司股份0股，占公司股本的0%。公司原董事会秘书马梅女士因公司规范治理与经营发展需要，申请辞去董事会秘书职务，自2026年11月10日起不再担任该职务，离任后继续担任公司财务负责人。马梅女士持有公司股份402,487股，占公司股本的0.1881%，存在未履行完毕的公开承诺，已披露的公开承诺事项均正常履行，离任后将继续履行相关承诺。